Page 19 - 中文版

董事會成員年齡分佈 01
肩負重任

48 歲 1 人 50 歲～ 59 歲 8 人 60 歲～ 65 歲 6 人 67 歲 1 人

董事會成員應具備之能力
董事會成員除了具有誠信踏實及豐富之相關經驗外，對於董事、監察人之進修，考量在各董事、
監察人之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、
會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程。而進修時數參考「上市上
櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定：續任者任期中每年至少宜進修 3 小時。

董事、監察人、總經理酬金政策 17

董事、監察人給付酬金之政策，依本公司章程第卅二條規定。本公司給付董事、監察人之酬勞，
現依經濟部規定，董事、監察人月兼職費 10,400 元，獨立董事月兼職費為 30,000 元，惟不得支領董
監盈餘分配酬勞。董事長、總經理酬金係依據「經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點」第四條規
定：「各事業機構主持人﹝董事長、總經理﹞之年度薪給標準，得在不超過經濟部部長年度薪給範
圍內，由經濟部依據企業規模、經營目標達成情形及經營績效程度等因素，評定不同等級核定支給，
並報行政院備查」。

監察人信箱
本公司設置有為「員工、股東及利害關係人向監察人之溝通管道」的監察人專屬信箱於公司網
頁上。目前僅本公司 3 位監察人可開啟監察人信箱，並經由各監察人自行決定信件之後續處理方式。

1.3.2 完善的內部稽核

中油公司檢核室直屬於董事會，內部檢核作業程序從擬定年度內部稽核工作計畫開始，連同上
級機關、董事長及董事會交辦之專案檢核案件，執行查核作業及檢核報告，重點在建議受檢單位改
進事項並定期追蹤考核，相關檢核報告均送各董事及各監察人查閱。若發現重大違規情事或公司有
受重大損害之虞時也會通報各監察人，且將所發現之缺失及異常事項，確定相關單位業已及時採取
適當之措施，直到完全改善為止，並列為各部門績效考核之重要項目。
本公司非常重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限、促其確實檢查、評估內部控制制度之缺
失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，
進而落實公司治理制度。

本公司董事長、總經理係依據「國營事業工作考成辦法」辦理年度考核，其餘獨立董事、董事、
監察人依據「經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業與財團法人董監事及其他重要職務管理要
點」、「經濟部所屬事業實施獨立董事制度作業要點」及「經濟部加強所屬事業董事會及監察人功
能實施要點」規定，將自評後之考核資料送經濟部；衡量項目包括經營方針、年度計畫、內部控制
等面向。