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董事會

中油公司董事會為公司統籌決策機構，董事會由 13 位具有豐富產業經營經驗與學術經驗者組成，
其中含有 2 名獨立董事、3 名工會代表的董事，另外還有 3 位監察人；16 席董監事中有 2 名女性成員，
董監事男女比例為 13%，林聖忠董事長係實際執行公司經營管理之治理任務。董事會每月召開一次
常會，2012 年共召開 12 次董事常會及 2 次臨時董事會。

董事會所列議案如涉有董事本身利害關係以致損及公司利益疑慮，須自行迴避，不得加入表決，
亦不得代理其他董事行使其表決權。另外，公司已設置具專業超然性的獨立董事，獨立董事於客觀公
正立場上，於公司決定策略時，運用其專業與經驗提出建議；董事會討論任何議案時，皆充分考量獨
立董事及董事意見，並將其發言摘要列入會議紀錄；另依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準
則」、「公司資金貸與他人作業程序」、「本公司背書保證作業程序」等之規定，討論該類提案時於
董事會議事錄中記錄獨立董事同意或反對之明確意見及反對理由。
董事會中利害關係迴避之相關議案，皆於議事錄中敘明應迴避之董事姓名、議案內容，並於公司
年報「董事會運作情形資訊」揭露。
董事會定期聽取經營團隊的報告，議題亦包括經濟、環保及企業社會責任（包括相關風險及機會
16 評估、國際標準的遵循、從業道德規範）等。董事長、總經理也代表董事會花相當多的時間親自督導
及敦促「永續經營推動委員會」的要項策略、計畫、執行、績效之訂定與追蹤。中油公司另訂有「應
2 提報董事會工作事項明細表」，俾使董事會與經理部門權責明確，並持續檢討擴大授權及加強檢核與
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1 管控機制。中油公司每年依據「國營事業工作考成辦法」考核國營事業經營成效，督促業務進步發展。
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中油公司永續報告書 工作考成分為自評、初核、複核三個步驟；中油公司工作考成衡量項目包括經營、環境、社會貢獻等
面向。

中油公司董事會成員

職稱 姓名 現職 / 主要經歷 備註

董事長 林聖忠 台灣中油公司董事長、經濟部政務次長 經濟部指派
台灣中油公司總經理
常務董事 孔祥雲 經濟部指派
中美和石油化學股份有限公司董事長
常務董事
梁啟源 中華經濟研究院董事長、中央大學管理講座教授 經濟部指派
(獨立董事)
獨立董事 陳志勇 成功大學化學工程學系教授 經濟部指派

董 事 黃萬翔 經建會副主委 經濟部指派
董 事 葉欣誠 環保署副署長 經濟部指派

董 事 李通藝 台灣師範大學地球科學系教授 經濟部指派
董 事 邱毅 中國文化大學商學院國際企業管理學系專任副教授 經濟部指派

董 事 廖耀宗 行政院參事兼經濟能源農業處處長 經濟部指派
董 事 黃美瑛 台北大學經濟學系教授 經濟部指派

董 事 黃金來 台灣中油公司煉製事業部總領班 台灣石油工會代表
董 事 孫志偉 台灣中油公司油品行銷事業部台中營業處輸油技術員 台灣石油工會代表

董 事 吳光興 台灣中油公司探採事業部地質師 台灣石油工會代表
監察人 陳德新 行政院法規會主任委員 經濟部指派

監察人 許焦桃 中央銀行會計處副處長 經濟部指派
監察人 吳基安 經濟部人事處處長 經濟部指派